| Name |
Project Sturgeon Topco Limited |
| Adresse |
Unit 3, First Floor Glass House Business Park
Glass House Road
Wigan
WN3 6GL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13606707 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. September 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bandell, Richard David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2021
Löschung: 17.09.2021
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Stevens, James Andrew
Glass House Road, Wigan, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2022
Geburtsdatum: 02.1989
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Project Sturgeon Midco 1 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.2021
Companies House Nummer: 13607291
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors