Alle Informationen zu:

Name	Moonlight Topco Limited
Adresse	6th Floor One Priory Square Priory Street Hastings TN34 1EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14799592 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Cannon, Andrew John Priory Street, Hastings, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Neill, Daniel Stephen Priory Street, Hastings, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2023 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Riall, Thomas Richard Phineas Priory Street, Hastings, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Peter John Priory Street, Hastings, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2023 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Richard Crispin Priory Street, Hastings, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2023 Löschung: 30.06.2024 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quin, Stuart James Priory Street, Hastings, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2024 Löschung: 06.07.2024 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Chief Executive Officer, Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Moonlight Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2023 Companies House Nummer: 14800953 Art der Kontrolle

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