Alle Informationen zu:

Name	Wholesale Squad LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12988425 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47421 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 61200 - Drahtlose Telekommunikation
FB Status	active
Vorherige Namen	Mango Express FBA LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hussain, Moynul Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 09.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Khan, Muhammad Faisal Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Thornton, Bryan Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2021 Löschung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2020 Löschung: 02.11.2021 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hussain, Moynul London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 09.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Muhammad Faisal London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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