Alle Informationen zu:

Name	Alpha Group 4S LTD
Adresse	244A Kilburn High Road The Offices London NW6 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14346744 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Tserepi, Anita Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Soltani, Adnene Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Tserepi, Anita The Offices, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Security Regional Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Soltani, Adnene The Offices, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 21.12.2023 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Site Supervisor Security Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tunisian

Alle Informationen zu:

Alpha Group 4S LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)