| Name |
JTM Local Stores LTD |
| Adresse |
Wentworth House 122 New Road Side
Horsforth
Leeds
LS18 4QB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11807002 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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| Vorherige Namen | JTM Cars Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hearne, Mary Bridget
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Jtm Convenience Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2021
Löschung: 03.01.2022
Companies House Nummer: 12629653
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Thomas-Mullen, John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.02.2019
Löschung: 01.10.2021
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hearne, Mary Bridget
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British