Alle Informationen zu:

Name	Zorba Holdings Limited
Adresse	2nd Floor 168 Shoreditch High Street London E1 6RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09501298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lloyd, Jean Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Campbell, Nina Julie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Rolle: Secretary

Hill, Fiona Mary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Leigh, Timothy Roy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Geburtsdatum: 10.1937 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lloyd, Jean London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Care Focus Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04637117 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Zorba Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2016 Companies House Nummer: 10519031 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Zorba Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09501055 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Zorba Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)