Alle Informationen zu:

Name	Walsham Brothers & CO. Limited
Adresse	52-54 Gracechurch Street 4th Floor London EC3V 0EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00162264 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fall, Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Mcdermott, Sean Pierre Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

GB Quest Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05391415 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bolton, James Richard 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Insurance And Reinsurance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bolton, James Richard 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2017 Rolle: Secretary

Cherry, David Christopher 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Insurance And Reinsurance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Fall, Jeremy 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2011 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Insurance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcdermott, Sean Pierre 4th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2011 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Walsham Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04076521 Art der Kontrolle