Alle Informationen zu:

Name	Paladin Capital Group (UK), LLP
Adresse	Paddington 5 Merchant Square, 12th Floor London W2 6LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC400676 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Steed, Michael Robert Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2016 Geburtsdatum: 07.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm limited liability partnership

GB Paladin Capital International Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2018 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kccw Geronimo Llc, 7204 Chestnut Street 7204 Chestnut Street, Chevy Chase, Md, United States, 20815 Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Rolle: Llp-Designated-Member

Paladin Capital International Group Ltd, C/o Maples Corporate Services Limited, P.o. Box 309 Ugland House, Grand Cayman, Ky1 1104, Grand Islands, Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2015 Rolle: Llp-Designated-Member

Pentimonti, Eugene Kenneth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 12.1968 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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