| Name |
Pilgrim Global Trading Corporation LTD |
| Adresse |
15A Gellatly Street
15A Gellatly Street
Dundee
DD1 3DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC707435 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. August 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
46350 - Großhandel mit Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chen, Lulu
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2021
Geburtsdatum: 07.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Patel, Mustak Mohamed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2021
Löschung: 20.02.2022
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chen, Lulu
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2021
Geburtsdatum: 07.1990
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Chinese
Valentine, David
Forfar, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2022
Geburtsdatum: 10.1952
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)