Alle Informationen zu:

Name	Geneva Court RTM Company Limited
Adresse	C/O Barosa Property Limited 33 Thistlecroft Gardens Stanmore HA7 1PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07533455 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Barosa Property Limited, Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2019 Rolle: Secretary

Bateman, Mark Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Engineering Technical Trainer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hathiramani, Nanik Ramchand Groby, Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2022 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alvi, Mohammad Yaqoob London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.09.2022 Löschung: 03.11.2023 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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