Alle Informationen zu:

Name	Seneca Banking Consultants Limited
Adresse	9 The Parks Newton-Le-Willows WA12 0JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08100256 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Capital Advisory North Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Seneca Bc Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2016 Companies House Nummer: 10246564 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Manley, Richard Edward Newton-Le-Willows, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2012 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, Timothy Daniel Newton Le Willows, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2012 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Corporate Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Battersby, Ian Lostock, Bolton Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2017 Löschung: 24.05.2018 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Seneca Banking Consultants Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)