Alle Informationen zu:

Name	Floreat Real Estate UK Recovery GP LLP
Adresse	Floreat House 33 Grosvenor Street London W1K 4QU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC437501 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Floreat Holding Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Companies House Nummer: 08825511 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

GB Floreat Real Estate Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Companies House Nummer: 08757333 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Otaibi, Mutaz Shafiq Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2021 Löschung: 29.06.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Floreat Holding Limited, Floreat House 33 Grosvenor Street, London, W1K 4QU Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Floreat Real Estate Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Otaibi, Mutaz Shafiq London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2021 Löschung: 29.06.2021 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Floreat Real Estate UK Recovery GP LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)