Alle Informationen zu:

Name	Civilian Development Group Limited
Adresse	3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12290415 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Helium Miracle 291 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Kalir, Uri Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Lavie, Omri Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zack, Isaac Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Oakwood Corporate Nominees 2019 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2019 Löschung: 24.07.2020 Companies House Nummer: 12230817 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kalir, Uri Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Venture Capital Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Israeli,American

Oakwood Corporate Secretary Limited, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

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