Alle Informationen zu:

Name	Billing Finance Group Limited
Adresse	Billing House The Causeway Great Billing Northampton NN3 9EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08237155 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Seebeck 81 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Docker, Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mackaness, Oliver James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Mackaness, James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.06.2023 Geburtsdatum: 02.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Docker, Louise Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2017 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackaness, Oliver James Great Billing, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2012 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Minter, Peter Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2021 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Loingsigh, Laoiseach Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Rolle: Secretary

O'Loingsigh, Laoiseach Sean Great Billing, Northampton, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2021 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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