Alle Informationen zu:

Name	DBA Process Consultants Limited
Adresse	Downsview House 141 - 143 Station Road East Oxted RH8 0QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05828482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bradley, Ayse Jale Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bradley, Charles William John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bradley, Ayse Jale Tandridge, Oxted, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2006 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Bradley, Charles William John Tandridge, Oxted, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2006 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bradley, Charles William John Tandridge, Oxted, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2006 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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