Alle Informationen zu:

Name	Lavastorm Analytics (UK) Group Limited
Adresse	C/O Mitchell Charlesworth Llp Centurion House 129 Deansgate Manchester M3 3WR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03734423 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Martin Dawes Systems Holdings Limited Ever 1169 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Lavastorm Analytics Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07890604 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dawes, Martin Richard Holmes Chapel, Crewe, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 22.09.1999 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Dewi Eifion Llanychan, Ruthin, Denbighshire Status: Aktiv Eintragung: 22.09.1999 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Lavastorm Analytics LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2018 Companies House Nummer: 07767670 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lavastorm Analytics Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2018 Companies House Nummer: 07767670 Art der Kontrolle

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