Alle Informationen zu:

Name	Alfa Healthcare Holdings LTD
Adresse	139 Melton Road Leicester LE4 6QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10304373 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. August 2016
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Samiwala, Alifia Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mohamedali, Seifudin Sheikh Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamedali, Taha Saifudin Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samiwala, Alifia Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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