Alle Informationen zu:

Name	Ashfar Trading Limited
Adresse	2 Sketty Avenue Sketty Swansea SA2 0TE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11267097 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Akeremale, Temitope Bowaye Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2018 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Afadameh-Adeyemi, Ashimizo Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 27.03.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Afadameh-Adeyemi, Ashimizo Sketty, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Legal Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ghana Nationalität: Nigerian

Akeremale, Temitope Sketty, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Rolle: Secretary

Akeremale, Temitope Bowaye Sketty, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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