Alle Informationen zu:

Name	AMT Exchequer Court Limited
Adresse	Exchequer Court 33 St. Mary Axe London EC3A 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10511017 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Amtrust Europe Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2016 Löschung: 28.11.2017 Companies House Nummer: 01229676 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Amtrust Financial Services, Inc. Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2017 Löschung: 29.11.2018 Companies House Nummer: 02245937 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cadle, Jeremy Edward St. James'S Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2016 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Legal Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cockburn, Pauline Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2016 Rolle: Secretary

Hope, Duncan Patrick Nicholson London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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