Alle Informationen zu:

Name	Trafalgar Wealth LTD
Adresse	40 Hoghton Street Southport PR9 0PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12501062 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Trafalgar Wealth Group LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Greatbear Ar Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2024 Companies House Nummer: 15996088 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ferns, Anthony Robert Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kay, Georgina Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2022 Löschung: 21.11.2024 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kay, Richard Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 21.11.2024 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kay, Georgina Southport, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kay, Richard Southport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Warriner Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Companies House Nummer: 10208125 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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