| Name |
Socium Consultants LTD |
| Adresse |
Eclipse House, Sittingbourne Road
Eclipse Park, Sittingbourne Road
Maidstone
ME14 3EN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10868991 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74990 Non-trading company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dha Planning Group Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2022
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Dha Planning Group
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2017
Löschung: 31.07.2022
Companies House Nummer: 08746672
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hicken, Alexander George Anson
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2017
Löschung: 17.07.2017
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hicken, Alexander George Anson
Maidstone, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2017
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lulham, Paul Glen
Maidstone, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2017
Geburtsdatum: 04.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British