Alle Informationen zu:

Name	TS Knowsthorpe Limited
Adresse	2nd Floor 17 West Park Harrogate HG1 1BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11114594 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Smith, Timothy John Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Brabners Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2017 Löschung: 13.07.2018 Companies House Nummer: 04147148 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Timothy John Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Mahony, Andrew James Exchange Flags, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2017 Löschung: 13.07.2018 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Burley Road Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Companies House Nummer: 10065386 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

TS Knowsthorpe Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)