Alle Informationen zu:

Name	Funding Knight Services Limited
Adresse	7th Floor, St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08644059 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Sancus Holdings (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2021 Companies House Nummer: 07485900 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sancus Lending Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 00043260 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blair, Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Head Of Compliance Uk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kinrade, Sarah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Rolle: Secretary

Mealing, Gary London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2016 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Head Of Credit Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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