| Name |
Community Metal Recycling CIC |
| Adresse |
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14235419 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Global Metals CIC |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Henley, Barry
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2022
Geburtsdatum: 02.1954
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Adair, John Alan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.07.2022
Löschung: 13.12.2022
Geburtsdatum: 04.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Dimsky Cic
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2022
Löschung: 26.07.2022
Companies House Nummer: 13698784
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
H M Projects Cic
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.07.2022
Löschung: 26.07.2022
Companies House Nummer: 14005078
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Henley, Barry
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2022
Geburtsdatum: 02.1954
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British