Alle Informationen zu:

Name	Neave Holdings Limited
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13797494 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Treharne, Claire Rebecca Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Treharne, Lewis James Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Treharne, Claire Rebecca Southsea, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Treharne, Lewis James Southsea, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Honest Politician Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Companies House Nummer: 09533675 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB JSL Business Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Companies House Nummer: 15151832 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jcollis LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Companies House Nummer: 08282091 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Porters Management CO Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Companies House Nummer: 09532653 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sjbwinebar LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Companies House Nummer: 08282073 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Neave Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)