Alle Informationen zu:

Name	Argento Gold OIL Corporation LTD
Adresse	12387514: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12387514 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	08990 - Other mining and quarrying n.e.c. 09100 - Support activities for petroleum and natural gas extraction 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 70221 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Trading International Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Martinez, Hugo Roberto Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2020 Löschung: 29.04.2020 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Bryan Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2020 Löschung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Martinez, Hugo Roberto Buenos Aires, Argentina, Argentina Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Empresario Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Segovia, Valeria Buenos Aires, Argentina, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Rolle: Secretary

Segovia, Valeria Buenos Aires, Argentina, Argentina Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Gestoria Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

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