Alle Informationen zu:

Name	Estoril Estates Limited
Adresse	147 Stamford Hill London N16 5LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05455429 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Midos Gc Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07834160 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Midos Services Uk Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2010 Rolle: Director

Schreiber, Jacob London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2013 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lanyon, Richard Cruddas Bennicke Ebbesbourne Wake, Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2010 Löschung: 25.02.2013 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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