Alle Informationen zu:

Name	United Humanitarian Sikh AID LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14359352 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gill, Gurvinder Singh First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Madaan, Gurvinder Singh First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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Singh, Gurpal First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Head Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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