Alle Informationen zu:

Name	Goldorigin LTD
Adresse	39 Mason Avenue Ebbsfleet Valley Swanscombe DA10 1DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11054349 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. November 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Panchal, Shreya Dinesh Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Panchal, Bhavinkumar Shashikant Ebbsfleet Valley, Swanscombe, England Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2019 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Panchal, Shreya Dinesh Ebbsfleet Valley, Swanscombe, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Kenyan

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