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Alle Informationen zu:

Name	Montala Trustees Limited
Adresse	Unit 53, Shrivenham Hundred Business Park Majors Road Watchfield SN6 8TY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12929249 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ball, Kate Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2022 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brooke, Joseph Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Huby, Emma Jane Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Braddy, Neil Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2020 Löschung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Huby, Daniel Mark Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2020 Löschung: 14.05.2024 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rein, James Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2020 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ball, Kate Elizabeth Watchfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2022 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Customer Success Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brooke, Joseph Samuel Watchfield, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Software Engineering Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Huby, Emma Jane Watchfield, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Huby, Daniel Mark Watchfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2020 Löschung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Montala Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Companies House Nummer: 06851491 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust