Alle Informationen zu:

Name	Lightbox Investors LTD
Adresse	438 Streatham High Road London SW16 3PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07389106 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

De Souza, Neville Quentin Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Marsh, Daniel Roff Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Scannapieco, Vittorio Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Souza, Neville Quentin London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2010 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marsh, Daniel Roff London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2010 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scannapieco, Vittorio London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2012 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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