| Name |
That's Surrey Limited |
| Adresse |
27 Modwen Road
Waters Edge Business Park
Salford
M5 3EZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08826004 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Dezember 2013
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| Branche (ÖNACE) | 59113 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
59133 - Filmverleih und -vertrieb (ohne Videotheken)
60200 - Fernsehveranstalter
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cass, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
That's Entertainment Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07896329
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Cass, Daniel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2016
Löschung: 20.12.2016
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Cass, Daniel
Waters Edge Business Park, Salford, Greater Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2013
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British