Alle Informationen zu:

Name	Carrig Partners Limited
Adresse	85 Great Portland Street 1st Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11369824 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Credio Capital Partners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Matthews, John Patrick Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Batchelor, Leon Marcus Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2021 Löschung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Batchelor, Leon Marcus 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2019 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Matthews, John Patrick 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2018 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Matthews, John Patrick 1st Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2019 Rolle: Secretary

Batchelor, Leon Marcus, Mr. 1st Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2019 Löschung: 10.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Carrig Private Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 14776844 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more