| Name |
Global Commerce Corp LTD |
| Adresse |
527A Wilmslow Road
Manchester
M20 4BA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14570898 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47421 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
47540 - Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Naveed
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2023
Geburtsdatum: 09.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ahmed, Waheed
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2023
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Naveed
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2023
Geburtsdatum: 09.1976
Beschäftigung: It Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ahmed, Waheed
Kington, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2023
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British