Name |
Hqem Pharma Limited |
Adresse |
Unit 1 Rothley Lodge Loughborough Road Rothley Leicester LE7 7NL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
10517180 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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Branche (ÖNACE) | 46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
East Midlands Pharma Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.12.2016
Companies House Nummer: 05365532
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Harlequin Bpi Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.12.2016
Löschung: 22.01.2019
Companies House Nummer: 08132968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Jayanti Chimanbhai
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2018
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Executive Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Kirit Chimanbhai Tulsibhai
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2018
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Executive Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British