| Name |
ASS Association Pour Adultes ET Jeunes H |
| Adresse |
Le Massena - Bat B1
122 B Rue Fbg St Jean
45000 Orleans |
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Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Status |
aktiv inaktiv |
| FB Name |
Association Pour Adultes ET Jeunes Handicapes Du Loiret
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| FB Adresse |
51 Rue De Chateaudun
45130 Meung-Sur-Loire, France
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Branche (ÖNACE)
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88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
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| Gründungsdatum |
26. November 1980 |
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Siret
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Association Pour Adultes ET Jeunes Handicapes Du Loiret Comite Departemental Du LoiretASS Nationale Adultes Jeunes Handicapes Comite Departemental Du Loiret |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |