| Name |
Tbhc Developments LTD |
| Adresse |
32A East Street
St. Ives
PE27 5PD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12458004 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Februar 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
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| Branche (ÖNACE) | 16230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Tacconi, Henry
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2020
Geburtsdatum: 10.1954
Art der KontrolleSignificant influence or control
Burton, Robert Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.02.2020
Löschung: 30.09.2020
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Tacconi, Henry
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2020
Löschung: 27.02.2020
Geburtsdatum: 10.1954
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tacconi, Henry
St. Ives, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2020
Geburtsdatum: 10.1954
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British