Alle Informationen zu:

Name	Nssl Group Holdings Limited
Adresse	6 Knighton Grange Road Leicester LE2 2LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15077933 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	17. August 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bhatt, Amisha Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bhatt, Mayur Satish Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mapfumo, Hope Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mapfumo, Nyasha Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bhatt, Amisha Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mapfumo, Nyasha Sharon Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Next Steps Supported Living Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Companies House Nummer: 12502519 Art der Kontrolle