Alle Informationen zu:

Name	Plus 1 Holdings Limited
Adresse	219 Common Road Kensworth Dunstable LU6 2PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12908095 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bandar, Michael Kazem Kensworth, Dunstable, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barker, Samuel James Horsman Fornham St. Martin, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kearney, Francis Hilary Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Munnik, Corbyn London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vardy, James Edward Grayshott, Hindhead, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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