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Alle Informationen zu:

Name	Elsenham Logistics LTD
Adresse	Unit 1C, 55 Forest Road Leicester LE5 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08947313 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. März 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

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Brusz, Janis Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2020 Löschung: 16.03.2022 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

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Jones, John William Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2018 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle

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Lynch, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.03.2017 Geburtsdatum: 09.1947 Art der Kontrolle

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Speer, Chris Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2020 Löschung: 08.12.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

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Talbot, Dean Russell Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 03.07.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

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Wilcock, Gary Colin Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2018 Löschung: 14.09.2018 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British