Alle Informationen zu:

Name	CBA Europe Limited
Adresse	1 New Ludgate 60 Ludgate Hill London EC4M 7AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05687023 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Alnery NO.2578 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Humphreys, Dana Beth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Rolle: Secretary

O'Neill, Joseph Rory 60 Ludgate Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2021 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Salter, Kieran Paul 60 Ludgate Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2015 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

West, Stephen John 60 Ludgate Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2022 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malik, Marriam Soriya 60 Ludgate Hill, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2023 Löschung: 19.10.2023 Rolle: Secretary

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