Alle Informationen zu:

Name	Damac Bulk Handling Limited
Adresse	Mariner Street Goole North Humberside DN14 5BW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	02028013 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Damac Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 03769087 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mackrill, Lee David Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Plaskitt, Catherine Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mackrill, David Scawby, Brigg, North Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.09.1991 Geburtsdatum: 02.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackrill, Lee David Welton, Lincoln, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.1996 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plaskitt, Catherine Goole, East Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 22.04.1996 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plaskitt, Catherine Goole, East Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2007 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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