| Name |
PRO Fortuna Limited |
| Adresse |
235-239 High Road High Road
Ashley House, Unit 312
London
N22 8HF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09184283 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. August 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
70229 - Unternehmensberatung
82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Privaton Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2020
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Szuster-Pawlowska, Agnieszka
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Bienkowska-Kozikowska, Miroslawa Agata
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.07.2020
Geburtsdatum: 02.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Szuster-Pawlowski, Sergiusz Marek
Finchley, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2014
Geburtsdatum: 07.1972
Beschäftigung: Economist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Polish