Alle Informationen zu:

Name	Graza Limited
Adresse	4th Floor Cathedral Buildings Dean Street Newcastle Upon Tyne NE1 1PG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09502261 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. März 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Crossco (1394) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Northern 2 Vct Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03695071 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Northern 3 Vct Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04280530 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Northern Venture Trust Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03090163 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Nvm Private Equity Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc392261 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Biagioni, Mauro Andrea Dean Street, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2018 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bryce, James Kirk Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2018 Rolle: Secretary

Levett, Timothy Roland Dean Street, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2015 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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