| Name |
Online Elite Shop LTD |
| Adresse |
St Georges Community Hub
Great Hampton Row
Birmingham
B19 3JG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13260621 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
47721 - Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Mukar
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Said, Said Habib
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 12.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Mukar
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Danish
Said, Said Habib
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 12.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch