| Name |
Sophusion Limited |
| Adresse |
13 Dovedale Avenue
Harrow
HA3 0DX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07020545 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 16. September 2009
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Krishna
Harrow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2009
Geburtsdatum: 07.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Meera
Harrow, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.09.2009
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British