Alle Informationen zu:

Name	Peregrine Limited
Adresse	Angel House Hardwick Witney OX29 7QE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04540582 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. September 2002
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Lunn, Martin William Andrew Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Lunn, Martin William Andrew Burleigh, Stroud, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2002 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snedker, Neil Douglas Hardwick, Witney Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2005 Geburtsdatum: 11.1959 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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