Alle Informationen zu:

Name	TND Enterprises LLP
Adresse	101 New Cavendish Street 1st Floor South London W1W 6XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC445888 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dawood, Norman Harold Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Dawood, Talia Naomi Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dawood, Norman Harold 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dawood, Talia Naomi 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British