Alle Informationen zu:

Name	Text LTD
Adresse	1 Park View Court St Paul's Road Shipley BD18 3DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08725625 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Allen, Kira Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2020 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bennett, Jeremy Michael Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2020 Löschung: 28.05.2020 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Nominee Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2016 Löschung: 20.05.2020 Companies House Nummer: 09090984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Allen, Kira Grimethorpe, Barnsley, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2020 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bennett, Jeremy Michael Sheffield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2020 Löschung: 28.05.2020 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Text LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)