Alle Informationen zu:

Name	Mansaee Investments Limited
Adresse	15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11642750 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Amish Jitendra Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patel, Jeeten Prakash Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patel, Nehal Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Amish Jitendra Connaught House, Luton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Jeeten Prakash Connaught House, Luton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Nehal Connaught House, Luton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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